JACEK LECZKOWSKI – VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS

Jacek Leczkowski ist seit dem 31. Mai 2019 Vorsitzender des Aufsichtsrats des Unternehmens und war von 2010 bis 2019 Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Seit Januar 2020 bekleidet er die Stellung des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden des dominierenden Unternehmens gegenüber dem Unternehmen, d. h. einem der Anbieter – Erbud, und im Jahr 2019 war er Prokurist dieses Unternehmens. Von 2008 bis 2010 war er Vorstandsvorsitzender des Bauunternehmens Rembet Plus GmbH, und von 1996 bis 2008 war er Mitinhaber (in dieser Zeit war das Unternehmen in verschiedenen Rechtsformen tätig).

Im Jahr 2023 schloss er das General Management Program an der Harvard Business School ab. Im Jahr 2019 hat er das einjährige Programm The Strategic Leadership Academy am ICAN Institute abgeschlossen. Im Jahr 1995 erlangte Jacek Leczkowski den Abschluss als Bauingenieur an der Fakultät für Bauwesen, Architektur und Umwelttechnik an der Polytechnischen Universität Poznań.

JACEK SOCHA – STELLVERTRETENDER VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS

Jacek Socha wurde am 19. Februar 2021 zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats ernannt. In den Jahren 2005-2018 bekleidete er die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bei PwC Polen GmbH. und war im Jahr 2018 Prokurist. Von 2005 bis 2020 war er Mitinhaber der Firma M.Wilder und Geschäftspartner KG. In den Jahren 2019-2020 war er auch Mitinhaber von PwC Advisory GmbH. Von 2004 bis 2005 war er Finanzminister. Von 1990 bis 1994 war er Direktor beim Kapitalmarktausschuss , und im Jahr 1994 wurde er Vorsitzender von Kapitalmarktausschuss . Er erfüllte diese Position bis 2004. Von 1982 bis 1990 arbeitete er als leitender Assistent am Lehrstuhl für Wirtschaftstheorie am Institut für Wirtschaftswissenschaften der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Von 1980 bis 1982 war er als Assistent am Zentralen Methodenzentrum der Hochschule für Planung und Statistik beschäftigt. Im Jahr 1991 schloss Jacek Socha sein Studium am Kapitalmarktinstitut der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde ab, und 1978 erhielt er seinen Magister-Abschluss an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Universität Warschau.

AGNIESZKA GŁOWACKA – MITGLIED DES AUFSICHTSRATS

Agnieszka Głowacka ist seit dem 19. Juni 2008 Mitglied des Aufsichtsrats. In den Jahren 2008-2021 bekleidete sie die Funktion der stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und seit 2019 ist sie Vizepräsidentin des Vorstands der herrschenden Gesellschaft gegenüber der Gesellschaft, d. h. einem der Anbieter – Erbud. Seit 1998 ist sie mit der Erbud-Gruppe verbunden, als sie die Funktion des Chief Financial Officer bei Erbud übernahm. Zuvor arbeitete sie von 1997 bis 1998 als Hauptbuchhalterin bei der DPF GmbH. mit Sitz in Toruń. Ihre berufliche Laufbahn begann im Jahr 1995 als Finanz- und Abrechnungsspezialistin bei der DGG GmbH. mit Sitz in Toruń. Sie betreibt ein Einzelunternehmen unter dem Namen AGM Agnieszka Głowacka. Im Jahr 2019 schloss sie das Entwicklungsprogramm für Manager ICAN Business Advisor sowie das einjährige Programm The Strategic Leadership Academy am ICAN Institute ab. Im Jahr 2010 absolvierte sie einen Kurs für Mitglieder von Aufsichtsräten staatseigener Unternehmen. Im Jahr 1998 schloss sie ihr Studium an der Nikolaus-Kopernikus-Universität in Toruń an der Fakultät für Wirtschafts- und Managementwissenschaften ab. Im Jahr 2000 schloss sie an derselben Universität ein Aufbaustudium in Rechnungswesen ab, und im Jahr 2001 im Bereich Handelsrecht.

MICHAŁ OTTO – MITGLIED DES AUFSICHTSRATS

Michał Otto ist seit dem 19. Februar 2021 Mitglied des Aufsichtsrats und seit Mai 2012 Mitglied des Aufsichtsrats des herrschenden Unternehmens gegenüber der Gesellschaft, d. h. einem der Anbieter – Erbud. Seit 2016 ist er Mitglied des Prüfungsausschusses und seit 2018 Vorsitzender des Prüfungsausschusses und Mitglied des Vergütungsausschusses bei Erbud. Seit Dezember 2020 ist er Mitglied des Aufsichtsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses von Esaliens TFI AG. Seit 2000 ist er Vorstandsvorsitzender der FinCo Group AG, deren Eigentümer er seit 2011 ist. In den Jahren 2013-2017 war er Vorsitzender des Aufsichtsrats von OPTI TFI AG. und von 2011 bis 2015 war er Vorstandsvorsitzender von GresCo GmbH. Von 2002 bis 2016 war er Mitglied des Vorstands von Finanzdienstleistungen Sławomir Wnorowski und Geschäftspartner OHG. und von 2003 bis 2006 war er Mitglied des Vorstands von Marimot GmbH. Im Jahr 2009 gründete er das Familienunternehmen Warschauer Hypothekenfonds GmbH, in dem er derzeit die Funktion des Vorstandsvorsitzenden ausübt. Von 2000 bis 2001 war er Mitglied des Aufsichtsrats von KGHM Polnisches Kupfer (Polska Miedź) AG. In den Jahren 1998-1999 war er Vorstandsvorsitzender von ABN AMRO Securities (Polen) AG., und von 1996-1998 bekleidete er die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden und Geschäftsführers von ABN AMRO Hoare Govett GmbH. Er ist der Gründer des Maklerhauses „DML“ GmbH. – bis 1996 war er Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer des Büros. In den Jahren 1991-1993 war er Leiter des Teams von Wertpapiermaklern und anschließend stellvertretender Direktor vom Maklerbüro bei der Kommunalbank in Bydgoszcz GmbH. Von 1987 bis 1991 führte er ein eigenes Geschäft.

Michał Otto ist Absolvent der Navigationsabteilung der Hochschule für Seefahrt in Stettin (Szczecin), die er 1983 mit dem Titel Master-Ingenieur des Marine-Navigators, Fachrichtung – Seetransport, abschloss. Darüber hinaus besitzt Michał Otto eine Lizenz als Wertpapiermakler und hat die staatliche Prüfung für Aufsichtsratsmitglieder staatseigener Unternehmen abgelegt.

MIROSŁAW GODLEWSKI – MITGLIED DES AUFSICHTSRATS

Mirosław Godlewski ist seit dem 19. Februar 2021 Mitglied des Aufsichtsrats. Seit Dezember 2020 ist er Vorstandsvorsitzender der Firma Nikalab GmbH. Seit 2017 ist er Executive Geschäftsführer der Firma Eubioco GmbH. Er ist seit 2017 Mitglied des Aufsichtsrats der mBank AG. Seit 2016 ist er auch Mitglied des Aufsichtsrats von Absolvent.pl. Seit Juni 2015 ist er als Senior Berater bei der Boston Consulting Group tätig, und seit September 2013 ist er Partner beim Hedgehog Fund. Mirosław Godlewski führt seine Geschäfte unter dem Namen GMC Mirosław Godlewski. In den Jahren 2016-2018 war er Executive Geschäftsführer von Gemini-Apotheken. Bei Celon Pharma AG. war er von 2015 bis 2018 Mitglied des Aufsichtsrats und Mitglied des Prüfungsausschusses. In den Jahren 2011-2016 war er Mitglied des Aufsichtsrats bei ABC Data AG., wo er auch Mitglied des Vergütungs- und Nominierungsausschusses war. Darüber hinaus arbeitete er in den Jahren 2014-2015 mit dem Warbrug Pincus-Fonds zusammen. Von 2014 bis 2018 bekleidete er die Funktion des Aufsichtsratsmitglieds bei Netia AG. Da war Mirosław Godlewski auch Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor. Ebenso war er von 2011 bis 2014 als Generaldirektor bei Telefonia Dialog GmbH. tätig, die 2021 von Netia AG. übernommen wurde, in den Jahren 2007-2008 arbeitete er als Mitglied des Aufsichtsrats bei Play AG. Er hatte sowohl die Funktion des Vorstandsvorsitzenden als auch des Generaldirektors in den Jahren 2006-2007 bei Opoczno AG. sowie in den Jahren 2003-2005 bei Dec GmbH. als General Manager VP ausgeübt. Mirosław Godlewski arbeitete von 2000 bis 2003 bei Pepsi – Cola General Bottlers Poland GmbH. In derselben Firma war er als Verkaufsdirektor von 1999-2000, Direktor für Marktentwicklung von 1996-1999, Regionaler Verkaufsleiter von 1995-1996, Regionaler Verkaufsleiter in Warschau von 1994-1995 und Lokaler Verkaufsleiter von 1993-1994 tätig. Von 1991 bis 1993 war er Leiter der Abteilung Audit und Einzelhandel bei MEMRB Poland, Polnisches Marktforschungsbüro GmbH

Mirosław Godlewski ist Absolvent des Managementprogramms (Advanced Management Program) an der Harvard Business School, das er 2015 abgeschlossen hat, sowie des MBA-Programms am Ashridge Management College, das von 1998 bis 2000 dauerte. Er erwarb den Titel eines Ingenieurmagisters an der Technischen Universität Warschau im Fachbereich Management. Im Jahr 1991 war er EU-Stipendiat an der Strathclyde University in Glasgow, Schottland.

Im Prüfungsausschuss sind folgende Mitglieder des Aufsichtsrats vertreten:

Michał Otto – Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Agnieszka Głowacka – Mitglied des Prüfungsausschusses

Jacek Socha – Mitglied des Prüfungsausschusses

Firmensitz

ul. Wapienna 40
87-100 Toruń

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ONDE AG. mit Sitz in Toruń, Wapienna-Straße 40, 87-100 Toruń, im Handelsregister des Amtsgerichts für Toruń eingetragen. KRS 0000028071, NIP 879-207-00-54, REGON 871098102, VII.
Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, Grundkapital 1.090.255,18
PLN, vollständig eingezahlt.